La Ley 26.087 sustituye el ultimo parrafo del inciso 1 del articulo 14 (los sujetos obligados no pueden oponer a la UIF el secreto bancario, bursatil ni profesional; regimen del secreto fiscal) y el articulo 19 (comunicacion al Ministerio Publico), y suprime el ultimo parrafo del articulo 20.
La Ley 26.119 sustituyó los artículos 8º, 9º, 10, 12 y 16 de la Ley 25.246 (con las modificaciones del Decreto 1500/2001), reorganizando la composición de la Unidad de Información Financiera (Presidente, Vicepresidente y Consejo Asesor de siete vocales), el procedimiento de designación de sus autoridades, el régimen de dedicación e incompatibilidades, los oficiales de enlace y la forma de adoptar decisiones.
Resumen ejecutivo
Es la ley antilavado argentina. Modifica el Código Penal de la Nación Argentina en materia de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, y crea la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado del análisis, tratamiento y transmisión de información para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Establece quiénes son los sujetos obligados (bancos, escribanos, contadores, aseguradoras, etc.), su deber de informar operaciones sospechosas y el régimen de sanciones por incumplimiento. Fue ampliada por leyes posteriores (26.087, 26.683).Objetivo
Prevenir y reprimir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, con un organismo especializado y deberes de información.Problema que resuelve
La falta de un marco integral contra el lavado de dinero: crea el , el organismo de control (UIF) y el deber de reportar operaciones sospechosas.A quiénes alcanza
Obligaciones
Derechos que reconoce
Casos de uso
Preguntas frecuentes