Artículo Anexo 5Alcance de la constancia de adhesión (antilavado)
Texto oficial
Sin perjuicio de las obligaciones de la Ley 25.246 (prevención del lavado de activos), la constancia digital de adhesión al Régimen deberá ser considerada por las entidades financieras y demás sujetos obligados como un antecedente favorable en la identificación y monitoreo de las operaciones. ARCA establecerá servicios de consulta automatizados y/o API para que las entidades validen la situación del cliente respecto del Régimen (adherido, excluido o de baja).
Qué significa en la práctica
La constancia de adhesión es un punto a favor del cliente ante bancos y sujetos obligados al control antilavado. ARCA dará un sistema (API) para que las entidades verifiquen si alguien está en el régimen.