1. Será reprimido con prisión de tres a diez años y multa de dos a diez veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil. 2. La pena prevista en el inciso 1 será aumentada en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo, en los siguientes casos: a) Cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza; b) Cuando el autor fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones. En este caso, sufrirá además especial de tres a diez años. La misma pena sufrirá el que hubiere actuado en ejercicio de una profesión u oficio que requirieran habilitación especial. 3. El que recibiere dinero u otros bienes provenientes de un ilícito penal, con el fin de hacerlos aplicar en una operación de las previstas en el inciso 1, que les dé la apariencia posible de un origen lícito, será reprimido con la pena de prisión de seis meses a tres años. 4. Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en el inciso 1, el autor será reprimido con la pena de prisión de seis meses a tres años. 5. Las disposiciones de este artículo regirán aun cuando el ilícito penal hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, en tanto el hecho que lo tipifica también hubiera estado sancionado con pena en el lugar de su comisión.
Qué significa en la práctica
El lavado de activos ("money laundering") es dar apariencia lícita a dinero o bienes provenientes de delitos. Pena: 3–10 años + multa doble a décuple del monto lavado (si supera $300.000). Se agrava para reincidentes, bandas y funcionarios. El umbral mínimo bajo ($300.000) garantiza cobertura amplia.
Ejemplo práctico
Comprar inmuebles con dinero de narcotráfico para "limpiar" los fondos
Efectos prácticos
•Es la figura central para perseguir ganancias del narcotráfico, corrupción y crimen organizado
•Aplica aunque el delito previo se haya cometido en el extranjero
•Los profesionales (abogados, contadores) habilitados tienen pena agravada