Question 1

¿Qué delitos incorporó la Ley 26.268 al Código Penal?

Accepted Answer

Dos: la asociación ilícita terrorista (art. 213 ter, prisión o reclusión de 5 a 20 años) y la financiación del terrorismo (art. 213 quáter, 5 a 15 años).

Question 2

¿Estos artículos siguen vigentes?

Accepted Answer

No con esa numeración: los artículos 213 ter y 213 quáter fueron derogados por la Ley 26.734 en 2011, que reordenó la materia con el agravante del art. 41 quinquies y el delito de financiamiento del art. 306 del Código Penal.

Question 3

¿Qué tiene que ver con el lavado de activos?

Accepted Answer

La ley modificó la Ley 25.246 para que la Unidad de Información Financiera (UIF) prevenga y analice no solo el lavado de activos sino también el financiamiento del terrorismo.

Question 4

¿Qué es una asociación ilícita terrorista según esta ley?

Accepted Answer

Una asociación que, mediante la comisión de delitos, busca aterrorizar a la población u obligar a un gobierno u organización internacional a hacer o no hacer algo, con un plan de propagación del odio étnico, religioso o político, organizada en redes internacionales y con disponibilidad de armas de guerra, explosivos o agentes químicos o bacteriológicos.

Question 5

¿Qué establece el artículo 1 (Crea el Capítulo VI del Título VIII: asociaciones terroristas y financiación)?

Accepted Answer

Incorpora al Código Penal un nuevo Capítulo VI dentro del Título VIII del Libro Segundo, titulado 'Asociaciones ilícitas terroristas y financiación del terrorismo'. Es el marco que agrupa los dos delitos que definen los artículos siguientes.

Question 6

¿Qué establece el artículo 2 (Artículo 213 ter: asociación ilícita terrorista)?

Accepted Answer

Incorpora el artículo 213 ter al Código Penal. Castiga con prisión o reclusión de 5 a 20 años a quien tome parte de una asociación ilícita cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar a un gobierno u organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, cuando la asociación tenga un plan de propagación del odio étnico, religioso o político, esté organizada en redes operativas internacionales y disponga de armas de guerra, explosivos o agentes químicos o bacteriológicos. Para los fundadores o jefes el mínimo sube a 10 años. Este artículo fue derogado por la Ley 26.734 en 2011.

Question 7

¿Qué establece el artículo 3 (Artículo 213 quáter: financiación del terrorismo)?

Accepted Answer

Incorpora el artículo 213 quáter al Código Penal: reprime con prisión o reclusión de 5 a 15 años (salvo pena mayor por las reglas de participación de los arts. 45 y 48) a quien recolecte o provea bienes o dinero sabiendo que se usarán, total o parcialmente, para financiar una asociación terrorista del artículo 213 ter o a uno de sus miembros, con independencia de que el delito financiado llegue a cometerse. Este artículo fue derogado por la Ley 26.734 en 2011.

Question 8

¿Qué establece el artículo 4 (Amplía las funciones de la UIF (art. 6º de la Ley 25.246))?

Accepted Answer

Sustituye el artículo 6º de la Ley 25.246. La Unidad de Información Financiera pasa a analizar, tratar y transmitir información para prevenir el lavado de activos proveniente de una lista de delitos (narcotráfico, contrabando de armas, asociaciones ilícitas comunes o terroristas, fraude a la administración pública, corrupción, prostitución de menores y pornografía infantil, y financiación del terrorismo) y, además, el delito de financiamiento del terrorismo del artículo 213 quáter.

Question 9

¿Qué establece el artículo 5 (La UIF dirige el análisis de operaciones de financiamiento del terrorismo (art. 13 inc. 2))?

Accepted Answer

Sustituye el inciso 2 del artículo 13 de la Ley 25.246. Faculta a la UIF a disponer y dirigir el análisis de los actos y operaciones que puedan configurar lavado de activos o financiación del terrorismo, y a poner los elementos de convicción obtenidos a disposición del Ministerio Público para las acciones pertinentes.

Question 10

¿Qué establece el artículo 6 (Suspensión de operaciones sospechosas de financiamiento del terrorismo (art. 14 inc. 5))?

Accepted Answer

Sustituye el inciso 5 del artículo 14 de la Ley 25.246. Permite a la UIF solicitar, a través del Ministerio Público, que el juez competente suspenda una operación sospechosa cuando existan indicios serios y graves de lavado de activos o de financiación del terrorismo. La apelación de esa medida solo se concede con efecto devolutivo.

Question 11

¿Qué establece el artículo 7 (Comunicación al Ministerio Público (art. 19))?

Accepted Answer

Sustituye el artículo 19 de la Ley 25.246. Cuando la UIF agota el análisis de la operación reportada y reúne elementos de convicción suficientes para confirmar su carácter sospechoso de lavado de activos o de financiación del terrorismo, lo comunica al Ministerio Público para que establezca si corresponde ejercer la acción penal.

Question 12

¿Qué establece el artículo 8 (Multas a personas jurídicas (art. 23 incs. 1 y 2))?

Accepted Answer

Sustituye los incisos 1 y 2 del artículo 23 de la Ley 25.246. Sanciona con multa a la persona jurídica cuyo órgano o ejecutor haya dado apariencia lícita a bienes de origen delictivo (2 a 10 veces el valor de los bienes) o haya recolectado o provisto bienes o dinero para un miembro de una asociación terrorista (5 a 20 veces su valor). Si el hecho se cometió por temeridad o imprudencia grave, la multa a la persona jurídica va del 20% al 60% del valor de los bienes.

Question 13

¿Qué establece el artículo 9 (Define 'hechos de terrorismo' en la Ley 25.241 (art. 1º))?

Accepted Answer

Sustituye el artículo 1º de la Ley 25.241 (beneficios por colaboración en la investigación de hechos de terrorismo). Establece que se consideran hechos de terrorismo las acciones delictivas previstas en el artículo 213 ter del Código Penal.

Question 14

¿Qué establece el artículo 10 (Comuníquese al Poder Ejecutivo)?

Accepted Answer

Cláusula final de forma: ordena comunicar la ley al Poder Ejecutivo. No tiene contenido normativo propio. La ley fue promulgada de hecho el 4 de julio de 2007.

Ley 26.268

Asociaciones ilícitas terroristas y financiación del terrorismo: incorporación al Código Penal